БЕБ | Бюро економічної безпеки України

На Буковині судитимуть вісьмох фігурантів справи про незаконний гральний бізнес

Йдеться про чотирьох учасників організованої злочинної групи та чотирьох адміністраторів, які забезпечували функціонування мережі нелегальних гральних закладів.

Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальні акти до суду.

Слідство встановило, що у 2021-2023 роках у регіоні діяла підпільна мережа гральних закладів. Відвідувачам надавали доступ до ігрових онлайн-симуляторів без відповідних державних ліцензій.

Ролі в схемі були чітко розподілені: учасники ОЗГ відповідали за фінансування, оренду та технічне оснащення, а адміністратори працювали з клієнтами, приймали готівку й видавали виграші.

Готівка конвертувалася у віртуальні кредити для ставок, а виграші виплачувалися на місці.

Отриманий дохід легалізовували через банківські рахунки й використання онлайн-платформ.

Загальна сума відмитих коштів сягає понад  4 млн грн.

Під час обшуків вилучено комп'ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, смарт-приставки та фінансову документацію.

Дії учасників схеми кваліфіковано за ч. 2 ст. 203-2 та ч. 1 ст. 209 Кримінального кодексу України (незаконна організація або проведення азартних ігор; легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Оперативний супровід - Управління СБУ в Чернівецькій області та Чернівецьке управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Процесуальне керівництво - Чернівецька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

16 тонн БАДів під виглядом гуманітарки: БЕБ на Волині завершило розслідування

Комерційний вантаж вартістю майже 58 млн грн намагалися ввезти в Україну під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ.

За даними детективів ТУ БЕБ у Волинській області, місцевий житель організував переміщення через митний пост «Ягодин» понад 16 тонн харчових добавок.

Для здійснення перевезення він залучив двох громадян Республіки Польща, які не були обізнані про незаконний характер вантажу.

Під час митного оформлення використовували документи з неправдивими відомостями, щоб уникнути сплати митних платежів. Надалі продукцію планували продавати в Україні.

Детективи встановили, що благодійний фонд, через який оформлювали вантаж, був відсутній за юридичною адресою, а зазначена в документах угорська компанія-донор на той час фактично не здійснювала діяльності.

У транспортному засобі вилучили близько 400 найменувань продукції – вітаміни, дієтичні та спортивні добавки, амінокислоти загальною вагою понад 16 тонн.

На товар та майно обвинуваченого накладено арешт.

Волинянину повідомлено про підозру за фактом контрабанди товарів, вчиненій у великому розмірі.

Досудове розслідування завершено.
Обвинувальний акт разом з угодою про визнання винуватості скеровано до суду.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Управління СБУ у Волинській області, процесуальне керівництво – прокурори Волинської обласної прокуратури.

Деталі у відео за посиланням: 
https://t.me/oleksandrtsyvinskyi

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Не для фронту, а на продаж: на Львівщині викрили схему ввезення авто під виглядом гуманітарної допомоги

Детективи ТУ БЕБ у Львівській області завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми контрабанди автомобілів.

Фігурант придбав за кордоном 5 автомобілів і ввіз їх в Україну під виглядом благодійної допомоги, щоб уникнути належного митного контролю.

Загальна вартість авто - 1,39 млн грн.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, нещодавно Директор БЕБ Олександр Цивінський повідомив у своєму https://t.me/oleksandrtsyvinskyi що детективи ТУ БЕБ у Львівській області скерували до суду обвинувальний акт щодо організатора схеми з ввезення в Україну автомобілів, які оформлювали як благодійну допомогу.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

На Закарпатті комунальне підприємство відшкодувало понад 5,6 млн грн до бюджету

Детективи та аналітики ТУ БЕБ у Закарпатській області встановили, що у 2021–2024 роках під час декларування екологічного податку за розміщення відходів на полігоні підприємство не застосувало передбачений законодавством коефіцієнт.

Через це податкові зобов’язання були занижені, а бюджет недоотримав понад 5,6 млн грн.

У серпні детективи БЕБ повідомили головному бухгалтеру підприємства про підозру за ч. 1 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків).

Під час досудового розслідування підприємство добровільно відшкодувало у повному обсязі завдані державі збитки, у зв’язку з чим до суду скерували клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснювали працівники управління стратегічних розслідувань у Закарпатській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Закарпатської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

На Вінниччині припинили роботу чергових нелегальних точок продажу рідин для вейпів.

Справа двох торговців вже у суді.

Детективи ТУ БЕБ у Вінницькій області повідомили про підозру двом особам, які продавали незаконно виготовлені підакцизні товари без необхідних ліцензій та дозвільних документів.

Кримінальні провадження за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне придбання з метою збуту, зберігання, а також збут незаконно виготовлених підакцизних товарів) вже скерували до суду з обвинувальними актами.

Під час досудового розслідування фігуранти добровільно перерахували 130 тис. грн на потреби підрозділів Збройних Сил України.

Крім того, під час обшуків у торгових точках детективи БЕБ вилучили майже 2,5 тисячі флаконівіз компонентами для вейпінгу  нікотином, гліцерином та ароматизаторами.

Оперативний супровід здійснювали працівники Управління стратегічних розслідувань у Вінницькій області.

Процесуальне керівництво – Вінницька обласна прокуратура.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/fiktyvnyi-podatkovyi-kredyt-na-122-mln-hrn-pidpryiemstvo-povnistiu-vidshkoduvalo-zbytky

Київське підприємство, що займається обробкою металевих виробів, документально оформило фіктивні закупівлі пального, аби зменшити свої податкові зобов'язання. У результаті держава недоотримала понад 12,2 млн грн.

Детективи ТУ БЕБ у Полтавській області встановили, що підприємство скористалося послугами викритого раніше конвертаційного центру. Насправді жодних поставок пального не було - лише документи, які дозволили безпідставно сформувати податковий кредит.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано у повному обсязі – до бюджету повернуто понад 12,2 млн грн.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення директора підприємства від кримінальної відповідальності у зв'язку з повним відшкодуванням збитків.

Кожна повернута до бюджету гривня - це внесок у фінансову стійкість держави та результат системної роботи БЕБ із протидії економічним злочинам.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору Суд визнав винним 38-річного мешканця Одещини, який організував незаконний продаж бензину та дизельного пального. Йому призначено штраф із конфіскацією…

https://esbu.gov.ua/news/zapravky-bez-dozvoliv-sud-vynis-vyrok-prodavtsiu-nelehalnoho-palnoho-na-odeshchyni

Нелегальні АЗС на колесах: суд виніс вирок організатору
Суд визнав винним 38-річного мешканця Одещини, який організував незаконний продаж бензину та дизельного пального. Йому призначено штраф із конфіскацією незаконної продукції.

Детективи встановили, що чоловік без дозвільних документів купував пальне невідомого походження за цінами, значно нижчими за ринкові.

Для зберігання та продажу він придбав спеціальні ємності, шланги, паливороздавальні пістолети та інше обладнання. Бензин і дизельне пальне реалізовував у Татарбунарах та селі Спаське.

Нелегальні заправки фігурант облаштував у нежитлових приміщеннях та вантажівках, які використовував як пересувні АЗС.

Під час 10 санкціонованих обшуків детективи вилучили понад 12 тонн пального, 14 спеціально обладнаних ємностей та 4 транспортні засоби, які використовувалися для незаконної торгівлі. Загальна вартість вилученого майна - майже 3 млн грн.

Суд призначив чоловіку штраф з конфіскацією незаконної продукції. 12,2 тис. літрів дизельного пального вартістю майже 1 млн грн передали на потреби Збройних Сил України.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/falsyfikovanyi-alkohol-iz-pidpilnoho-tsekhu-postachaly-po-vsii-ukraini-beb-prypynylo-diialnist-orhanizovanoi-hrupy

Масштабне незаконне виробництво алкогольних напоїв викрили детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України. Фальсифікат без марок акцизного податку продавали по всій Україні під виглядом горілчаних виробів.

Слідством встановлено, що учасники організованої групи налагодили повний цикл незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та реалізації підакцизної продукції.

Алкоголь виготовляли зі спирту невідомого походження з додаванням барвників та ароматизаторів. Готову продукцію розливали у 5-літрові пластикові пляшки та 10-літрові полімерні пакети з кранами, упаковані в картонні коробки.

Детективи БЕБ провели масштабну спецоперацію на території Волинської області. Здійснено понад 14 обшуків у місцях виробництва та зберігання алкоголю і спирту, у транспортних засобах, а також за адресами проживання причетних осіб.

Вилучено незаконно виготовлений алкоголь, спирт невідомого походження, обладнання, пакувальну тару, барвники, ароматизатори та автомобілі, якими перевозили фальсифікат.Орієнтовна вартість вилученої продукції та майна становить понад 4,3 млн грн.

Досудове розслідування здійснюється за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, вчинене організованою групою) та ч. 3 ст. 209 КК України (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена організованою групою).Наразі встановлюється повне коло причетних осіб. Слідчі дії тривають.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/tinova-orenda-transportu-beb-likviduvalo-skhemu-ukhylennia-vid-splaty-podatkiv

Дві компанії з Київщини, які здійснюють міжнародні перевезення, повністю повернули до бюджету понад 10 мільйонів гривень завданих збитків.

Детективи ТУ БЕБ у Київській області встановили, що підприємці, свідомо уникали повної сплати обов’язкових платежів, а саме податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору  під час виплат за оренду транспорту фізичним особам.

У результаті такого приховування реальних доходів кожне з підприємств недоплатило до державного бюджету понад 5 мільйонів гривень, а загальна сума сягнула понад 10 млн грн.

На підставі зібраних доказів детективи БЕБ повідомили фігурантам про підозру в ухиленні від сплати податків.

Під час досудового розслідування підприємеці повністю відшкодували завдані державі збитки. До бюджету сплачено понад 10 млн грн несплачених податків.

Наразі матеріали вже скеровано до суду для закриття проваджень через повне відшкодування.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/pid-vyhliadom-dopomohy-viiskovym-vvozyly-avto-ta-prodavaly-ikh-beb-povidomylo-pro-pidozru-trom-fihurantam?v=6a84091284b8d

На Буковині викрили трьох чоловіків, які під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ ввозили в Україну автомобілі та продавали їх за готівку. Детективи ТУ БЕБ у Чернівецькій області повідомили про підозру в контрабанді всім учасникам схеми.

Із жовтня 2025 по квітень 2026 року через пункт пропуску «Порубне-Сірет» ділки встигли незаконно ввезти 10 машин. Наразі детективи перевіряють їхню причетність до ввезення ще понад 500 транспортних засобів.

Для пільгового оформлення використовували ГО з Вінниці: керівник організації готував документи для ввезення, а спільники відповідали за перетин кордону та продаж.

Під час обшуків вилучено автівки, документи, чорнові записи, телефони та гроші. Дії фігурантів кваліфіковано за ч. 2 ст. 201-4 КК України. Їм обрано запобіжний захід - тримання під вартою з правом внесення застави.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/try-nelehalni-hralni-zaklady-u-bilii-tserkvi-prypynyly-diialnist-materialy-beb-peredano-do-sudu

Діяльність трьох нелегальних гральних закладів, які працювали у Білій Церкві без ліцензій та сплати податків, припинили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області.

Слідством встановлено, що організатори ретельно приховували незаконний бізнес і допускали до приміщень лише перевірених клієнтів за попередньою домовленістю. Заклади діяли в різних районах міста - переважно у житлових будинках та орендованих комерційних приміщеннях.

Під час обшуків у гральних закладах і за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, термопринтери, касове обладнання, камери відеоспостереження, мобільні телефони, готівку та чорнові записи з інформацією про клієнтів.

Досудове розслідування завершено, матеріали кримінальних проваджень скеровано до суду. Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України - незаконна організація або проведення азартних ігор.

Оперативний супровід здійснювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

За 200 доларів погодився стати директором фірми: на Одещині судитимуть «номінального» керівника агрокомпанії 33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду. Детективи встановили, що у 2023…

https://esbu.gov.ua/news/za-200-dolariv-pohodyvsia-staty-dyrektorom-firmy-na-odeshchyni-sudytymut-nominalnoho-kerivnyka-ahrokompanii?v=6a82e58770ba6

33-річний уродженець Львівщини постане перед судом за реєстрацію підприємства на своє ім’я за грошову винагороду.

Детективи встановили, що у 2023 році чоловік отримав 200 доларів США за те, щоб формально стати засновником і директором аграрної компанії. Насправді керувати бізнесом він не збирався, а діяльність підприємства контролювали інші особи.

Фігурант надав свої документи та підписав папери із завідомо неправдивими відомостями. Після цього компанію зареєстрували в Одесі. На папері вона мала займатися вирощуванням зернових, бобових та олійних культур.

Фактично «директор» не керував рахунками, не укладав договорів, не вів бухгалтерію та не подавав податкову звітність. Агрокомпанію використовували у схемі з ухилення від сплати податків. Через неї, зокрема, конвертували безготівкові кошти у готівку для підприємств реального сектору економіки.

Дії інших причетних осіб розслідують в окремому кримінальному провадженні.
Фігуранту повідомлено про підозру за внесення неправдивих відомостей до документів для державної реєстрації підприємства. Санкція статті передбачає штраф або від трьох до п’яти років позбавлення волі.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/ponad-1317-mln-hrn-nesplachenoi-orendnoi-platy-za-zemliu-sluzhbovym-osobam-budivelnoi-kompanii-povidomleno-pro-pidozru

Службових осіб будівельного підприємства викрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах детективи ТУ БЕБ у м. Києві. Компанія не сплатила до бюджету понад 131,7 млн грн орендної плати за земельні ділянки.

Слідство встановило, що підприємство користувалося землею на умовах оренди та мало самостійно розраховувати орендну плату, відображати її у податкових деклараціях і своєчасно сплачувати задекларовані суми.

Однак упродовж 2017–2024 років компанія не подавала до контролюючого органу декларації з плати за землю та не сплачувала орендну плату в повному обсязі. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 131,7 млн грн.

Порушення виявили аналітики ТУ БЕБ у м. Києві під час дослідження фінансово-господарської діяльності підприємства, його податкової звітності та інформації про земельні ділянки. Суму несплачених коштів підтвердили аналітичні розрахунки БЕБ, висновок судово-економічної експертизи та інші матеріали кримінального провадження.

Завдяки вжитим детективами БЕБ заходам підприємство ще до повідомлення про підозру повністю погасило заборгованість. До бюджету надійшло понад 131,7 млн грн орендної плати за землю.

Службовим особам компанії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

У зв’язку з повним відшкодуванням завданих державі збитків до суду скеровано клопотання про звільнення підозрюваних від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 4 ст. 212 КК України.

Оперативний супровід і досудове розслідування здійснювали співробітники ТУ БЕБ у м. Києві. Процесуальне керівництво - прокурори Київської міської прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/nezadeklarovani-37-mln-hrn-vid-prodazhu-nerukhomosti-na-zakarpatti-do-biudzhetu-povernuly-ponad-74-mln-hrn-nesplachenykh-podatkiv?v=6a7f02778816e

Понад 7,4 млн грн несплачених податків повернуто до бюджету за результатами розслідування приховування доходів від будівництва та продажу нерухомості в Ужгороді. Досудове розслідування завершили детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області.

Слідством встановлено, що місцевий житель був співзамовником будівництва багатоквартирних будинків і власником земельної ділянки, на якій їх зводили. Від майбутніх власників квартир він отримав понад 37 млн грн.

Ці кошти чоловік не задекларував і не відобразив у податковій звітності. Унаслідок цього до бюджету не надійшло понад 7,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Фахівці Бюро дослідили фінансові операції та встановили суму прихованого доходу і несплачених податків. Під час досудового розслідування детективи задокументували правопорушення та підтвердили розмір збитків.

Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 КК України (умисне ухилення від сплати податків і зборів у великих розмірах).

Під час розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі. Провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення чоловіка від кримінальної відповідальності у зв’язку зі сплатою несплачених податків і зборів.

Процесуальне керівництво здійснювали прокурори Закарпатської обласної прокуратури.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

https://esbu.gov.ua/news/budivelni-sumishi-ta-khimikaty-pid-vyhliadom-svitovykh-brendiv-na-kyivshchyni-sudytymut-pidpilnykh-vyrobnykiv-falsyfikovanykh-dobryv

Перед судом постануть учасники організованої злочинної групи, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактних агрохімікатів під виглядом продукції відомих світових брендів.
Детективи ТУ БЕБ у Київській області завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду.

Слідством встановлено, що ділки добре зналися на аграрному бізнесі. У непридатних приміщеннях на Миколаївщині вони вручну змішували невідомі хімікати, харчові додатки та навіть будівельні суміші. Цей небезпечний сурогат фасували у підроблену тару з логотипами відомих брендів.

Контрафакт масово продавали фермерам по всій Україні через інтернет та месенджери, а замовлення відправляли поштою.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили спецобладнання, сировину, готівку та великі обсяги брендованої тари. Лише одному правовласнику завдано збитків на понад 1,5 мільйона гривень. Наразі трьом учасникам групи повідомлено про підозру за фактом незаконного використання знаків для товарів та легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Оперативний супровід здійснював Департамент кіберполіції, а процесуальне керівництво - Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу Генерального прокурора.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Суд виніс вирок організаторці збуту нелегального кальянного тютюну на Одещині Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них. Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована…

https://esbu.gov.ua/news/nelehalnyi-tiutiunovyi-biznes-zavershyvsia-vyrokom-na-odeshchyni-zasudyly-orhanizatorku-tochky-zbutu

Суд Одеси визнав винною жінку, яка продавала на Одещині незаконно виготовлений кальянний тютюн, електронні сигарети та рідини до них.

Детективи встановили: фігурантка не була зареєстрована як підприємець та не мала відповідних ліцензій. Попри це, вона закуповувала та за готівку збувала підакцизну продукцію без марок акцизного податку.

Товар надходив із нелегального цеху, який працював у центрі Одеси. У покинутому приміщенні ділки у промислових масштабах виготовляли та фасували кальянний тютюн. Щоб приховати діяльність, вони маскувалися під волонтерів, а продукцію розвозили спеціально обладнаним автомобілем по торговельних точках міста та області.

Одна з таких точок працювала на першому поверсі багатоповерхівки у селі Лиманка Одеського району. Там фігурантка продавала нелегальний товар, знаючи, що його виготовляли без відповідних дозволів та в антисанітарних умовах.

Під час слідчих дій детективи вилучили сотні одиниць безакцизної продукції - кальянний тютюн різних торгових марок, електронні пристрої для куріння та рідини до них. Роботу нелегальної точки припинили.

Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 204 КК України та призначив їй штраф із конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених підакцизних товарів.Матеріали щодо інших учасників, які організували нелегальне виробництво, вже направлено до суду.

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua

Сотні обшуків, десятки викритих схем та понад 150 млн грн вилученого майна.

БЕБ продовжує детінізацію ринку підакцизних товарів

🔣

🇺🇦 https://www.facebook.com/ESBU.GOV.UA | https://x.com/esbu_gov_ua?s=21 | https://instagram.com/esbu.gov.ua?igshid=YmMyMTA2M2Y= | https://www.youtube.com/@esbu_gov_ua